Отказ банка принять перевод из-за границы: что делать?
Всё чаще клиенты сталкиваются с отказом банка принять перевод из-за границы. Такая ситуация может возникнуть, даже если средства были заработаны давно. Израильские банки строго регулируют трансакции, особенно международные, ссылаясь на Закон о борьбе с отмыванием доходов.
Почему банки отказываются принимать переводы?
Одной из частых причин отказа является отсутствие достаточных доказательств законного происхождения средств. Это особенно проблематично, если деньги были заработаны за границей много лет назад, а документы утрачены или устарели. При этом требования банков часто бывают чрезмерными и не всегда обоснованными.
Как действовать при отказе банка принять перевод?
Если банк отказывается зачислить средства, необходимо:
- Запросить официальное письменное объяснение причины отказа;
- Предоставить максимум возможных документов о происхождении средств;
- При необходимости — обратиться в суд.
В одном из наших кейсов банк отказался принять перевод от гражданина Израиля, заработавшего деньги много лет назад за рубежом. Сделка, для которой перевод предназначался, оказалась под угрозой. Мы подали иск в суд, и в результате суд обязал банк принять средства для уплаты налогов.
Юридическая помощь на раннем этапе может существенно повысить шансы на успех. Мы знаем, как работать с отказами и защищать ваши интересы.