На протяжении многих лет, банки строго контролируют переводы денежных средств в Израиль и из израильских банков за границу. Часто бывает, что средства были заработаны много лет тому назад, переведены из банка в банк и это очень осложняет процедуру доказательства происхождения денег и соответственную оплату налогов.
Требования Израильских банков часто бывают на уровне получения невозможных доказательств. Процедура предоставления требуемых документов в банк и получение ответа берут много времени, но при правильной работе, понимая нюансы закона о борьбе с отмыванием денег, можно добиться желаемого результата.
Увы, случается, когда ответ банка остаётся отрицательным. В таких случаях необходимо обращаться в судебные инстанции и добиваться желаемого результата.
Недавно один из израильских банков наотрез отказался получать перевод денег из-за рубежа на счет израильского гражданина, которые он заработал много лет назад живя за границей и все это происходило во время сделки за которую надо было уплатить налоги. Таким образом, совершение сделки было под угрозой.
Мы подали иск в суд. Результат – все средства для оплаты налогов должны быть приняты израильским банком.